シティバンク、1月6日のプライバシー懸念に関連して下院共和党から召喚状を受け取る

Aug 06, 2023

ワシントン—下院司法委員会は、1月6日の連邦議会議事堂での暴動に関連して大手銀行が民間財務データを連邦捜査局と違法に共有したという下院共和党の信念に関連する文書を提出するようシティバンクを召喚した。

この召喚状は、バイデン政権と民主党が銀行を含む大手政府機関やその他の強力な機関を保守派に対して武器として利用しているという共和党議員の間での連邦議会議事堂に関する広く広まった見方の一環である。 この物語は、データプライバシーとマネーロンダリング対策プログラムを守るという規制上の義務をどのように管理するかに苦慮している銀行にとって、難しい対立を提示しているが、一方で、可能な限り政治的対立から遠ざかりたいという共通の願望も共有している。

下院共和党は、少なくとも1つの機関であるバンク・オブ・アメリカが、当時ワシントンD.C.地域で特定の購入や取引、具体的にはAirbnb、ホテル、航空会社の旅行予約を行った個人に関するデータを共有していたようであることを懸念していると述べた。召喚状のカバーレターによると、クレジットカードなどバンク・オブ・アメリカの商品を使って銃器を購入した個人は、FBIに提供されたリストの上位に名を連ねたという。

一部の共和党議員は、バンク・オブ・アメリカがその情報を「いかなる法的手続きもなしに」FBIに提供したことを懸念しているが、召喚状ではバンク・オブ・アメリカがその情報を連邦法執行機関に提供するためにどのような法的手続きを踏む必要があったのかは明らかにされていない。

「連邦法執行機関がアメリカ人の個人的な財務データを調査し入手する方法として、金融機関との裏ルートでの話し合いを利用していることは憂慮すべきことである」と司法委員会および武器化特別小委員会の委員長であるジム・ジョーダン下院議員（共和党、オハイオ州）は述べた。とシティバンクへの召喚状の添え状に連邦政府の者はこう書いている。 「これまでに受け取った文書は、私たちの要求に応じるすべての資料の必要性を裏付けるものにすぎません。」

ジョーダン氏は、バンク・オブ・アメリカが「内部告発者」と呼ぶ人々へのインタビューに基づいて情報を違法に提供したとの主張に基づいている。 民主党議員らはインタビュー対象者の信頼性に疑問を呈している。

「彼らは内部告発者ではない。彼らは内部告発者ではないと機関が判断したのに、あなたは彼らを内部告発者だと判断しているのか？」 小委員会の主要メンバーであるステイシー・プラスケット民主党（バージン諸島）議員は5月の公聴会でこう述べた。

国内第2位の銀行は他銀行に比べて連邦準備理事会の利上げをうまく乗り切ってきたが、預金圧力が続く中、依然として中央銀行のなすがままだ。

同委員会の調査と活動は「ドナルド・トランプ氏が2024年の大統領選で利用する陰謀論を検証する情報交換所」として機能していると付け加えた。

ジョーダン氏は、委員会が「最近」、1月6日の暴動後の情報共有への最善のアプローチを特定することを目的としてFBIと金融犯罪取締ネットワークが企画した電子メールやZoomでの議論にシティバンクの代表者が含まれていたとする文書を入手したと述べた。

ジョーダン氏は、「委員会と特別小委員会は、シティバンクなどの金融機関がFBI、そして場合によっては他の行政機関と連携して、個人の犯罪行為との関連性を持たずに米国民のデータを収集する方法と範囲を理解する必要がある」と述べた。

この召喚状は、司法委員会が今年初めにシティバンクやその他の金融機関に送付し、これらの銀行が消費者金融データをどの程度違法にFBIと共有しているかについてのデータを要求する書簡に続くものである。 共和党は、シティバンクはその情報を積極的に提供していないとしている。

「これまでシティバンクは我々の要請に自発的に応じることを拒否しており、弁護士は召喚状に基づいてのみ応じると表明している」とジョーダン氏は書いた。

そこで委員会は、「あなたが私たちの以前の自発的要請に従わなかったことと、シティバンクが私たちの監督に従うために召喚状を必要としているというあなたの弁護士からの表明を考慮して」同銀行に召喚状を送付することを決定したと同氏は続けた。